公告日期：2026-04-25

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-029
北方国际合作股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-025）。
2、召开时间：

现场会议召开时间为：2026年4月24日下午14:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月24日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：因公司董事长出差，经过半数董事推举，本次会议由董事、总经理单钧主持。

6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共357人，共计持有公司有表决权股份577,263,930股，占公司股份总数的49.7023%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,770股，占公司股份总数的47.9768%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计354人，共计持有公司有表决权股份20,041,160股，占公司股份总数的1.7255%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）355人，共计持有公司有表决权股份20,041,161股，占公司股份总数的1.7255%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意576,449,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589%；反对763,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1323%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中，中小投资者投票情况为：同意19,226,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9356%；反对763,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8109%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。

表决结果：通过。

2、关于审议《2025年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：同意576,449,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589%；反对763,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1323%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中，中小投资者投票情况为：同意19,226,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9356%；反对763,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8109%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。

表决结果：通过。

3、关于审议《2025年度利润分配方案》的议案

表决情况：同意576,422,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8……
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