公告日期：2026-05-29

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2026-020
中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司于 2026 年 5 月 28 日召开第八届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于提议召开年度股东会的议案》。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司第八届董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1．现场会议召开的时间：2026 年 6 月 24 日下午 14:30

2．网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 24 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议方式：现场表决与网络投票相结合

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日

（七）出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 6 月 18 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事和其他高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A
座 24 楼

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案编码表

提案 提案名称 提案类型 备注

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及报告摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于2026年为下属公司提供担保以及下属公司

4.00 非累积投票提案 √

之间担保的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度（试

5.00 非累积投票提案 √

行）》的议案

6.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度日常关联交易预计事项的议案 非累积投票提案 √

（二）披露情况

1．上述提案已经 2026 年 4 月 27 日公司第八届董事会第二十九次会议审议

通过，具体内容请参阅公司于 2026 年 4 月 29 日……
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