公告日期：2026-04-29

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2026-008
中国长城科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
27 日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、2025 年度经营报告

经董事会审议，通过公司《2025 年度经营报告》。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、2025 年度财务决算报告

经董事会审议，通过《2025 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、2025 年度利润分配预案

经董事会审议，通过《2025 年度利润分配预案》。该议案需提交公司最近
一次股东会审议。

公司 2025 年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经董事会审议，通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。

五、2025 年度中电财务风险评估报告

经董事会审议，通过《2025 年度中电财务风险评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，
关联董事戴湘桃先生、于吉永先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。

《2025 年度中电财务风险评估报告》详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。

六、2026 年度财务预算报告

经董事会审议，通过《2026 年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案

经董事会审议，通过《关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案》。 结合公司拓展金融业务领域，深化业务协同需要，以及业务实际资金需求，公司
整体合计申请 2026 年银行综合授信额度约合人民币 267.40 亿元，其中母公司
申请银行综合授信额度为人民币 163 亿元，子公司申请银行综合授信额度约合 人民币 104.4 亿元。

董事会授权公司管理层根据实际经营需要，对前述授信额度在符合规定的对 象之间进行调剂。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

向银行申请授信额度并涉及资产担保详细情况如下：

公司名称 银行名称 本次申请额度（万元） 期限 担保方式

国家开发银行 340,000 5 年 信用担保

建设银行 250,000 1 年 信用担保

进出口银行 200,000 2 年 信用担保

招商银行 50,000 3 年 ……
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