公告日期：2026-04-29

中国长城科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人董沛武，本科毕业于哈尔滨工业大学精密仪器制造工艺专业，硕士、博士毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理科学与工程专业，北京大学应用经济学博士后。现任北京理工大学二级教授、博导。兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会副主任委员、《系统工程与电子技术》编委会委员。自 2020 年 11 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、提名委员会委员。

二、年度履职情况

（一）董事会会议

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间（以下称为“报告
期内”），公司共召开董事会会议 17 次，股东会 4 次。本人均亲自出席全部董事会会议及股东会，出席率 100%。

报告期内，公司董事会共审议 58 项议案，听取 21 项汇报事项。
本着勤勉务实的工作态度和诚信负责的职业精神，本人在深入思考与严谨分析的基础上，积极参与议案的讨论，始终站在客观的立场发表意见，并以谨慎的态度行使表决权。在董事会审议重大决策事项时，本人与各位董事，尤其是独立董事，进行了充分的交流与探讨，发挥自身专业知识优势，对相关议题提出专业性的建议。与公司经营层及相关责任部门进行充分沟通，细致研究相关资料，以确保决策的全面性和准确性；就讨论事项与公司经营层人员交换意见，确保信息的准确传递与理解，共同推动公司决策的科学性与有效性，为公司的持续健康发展贡献智慧和力量。

经独立思考与审慎判断，本人对报告期内审议的议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）董事会专门委员会会议

1.董事会薪酬与考核委员会

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人全年主持召开该委员会全部会议 2 次，对经理层成员年度及任期绩效考核结果、绩效薪酬分配方案进行审慎审议。在审议过程中，本人结合公司经营业绩、行业市场水平及经理人员的个人履职贡献，就考核指标设置、计分规则、分配系数等关键事项提出专业建议，确保考核结果客观公允、激励约束机制科学有效，与公司战略导向和发展目标相匹配。

2.董事会审计委员会

作为董事会审计委员会委员，本人全程出席报告期内审计委员会

全部会议 9 次，认真听取财务部、审计部、运营管理部关于各项议案

的汇报。在履职过程中，本人重点关注以下方面：一是聚焦财务报告

质量，深度参与年度审计工作的沟通与督导，与年审会计师保持密切

交流，就审计策略、关键审计事项及发现的问题进行充分探讨，确保

审计过程规范、审计结果公允可靠；二是强化内控监督，通过多种形

式持续跟进公司内部控制体系建设进展，关注内控评价及审计发现问

题的整改落实情况，推动公司内控体系不断完善、有效运行；三是严

格审查募集资金管理，通过审阅专项报告、沟通交流等方式，全面掌

握募集资金存放与实际使用情况，就资金投向、使用效率等提出意见

建议，保障募集资金合规高效使用。

3.董事会提名委员会

作为提名委员会委员，本人全年出席委员会会议 4 次，出席率

100%。在董事（含独立董事）及高级管理人员的选任过程中，本人

严格按照相关法规和公司制度，对照任职条件，对候选人的专业背景、

职业履历及履职能力进行了严格审查，在充分评估的基础上形成明确

意见后，将相关人选提交董事会审批，确保选任程序的合规性与人选

质量。

（三）独立董事专门会议

报告期内，作为公司独立董事，本人根据《上市公司独立董事管

理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，出席公司召开的

独立董事专门会议。具体如下表：

序号 日期 会议 审议事项 意见类型

1 2025.04.11 第八届独立董……
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