公告日期：2026-04-29

中国长城科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉履职，

积极发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，推动董事会规

范治理、科学决策，切实推进董事会决议实施，严格执行股东会的各

项决议，保障公司的规范运作和稳健发展，全力维护全体股东的合法

权益。现将 2025 年董事会工作情况报告如下：

一、董事会工作概况

（一）董事出席董事会及股东会情况

董事出席董事会及股东会的情况

应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
董事姓名 会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会会议

戴湘桃 17 10 7 0 0 否 4

于吉永（新任） 5 3 2 0 0 否 1

郭涵冰 17 10 7 0 0 否 4

许明辉 17 10 7 0 0 否 4

郑波 17 8 7 2 0 否 2

董沛武 17 10 7 0 0 否 4

邱洪生 17 10 7 0 0 否 4

张帆（新任） 0 0 0 0 0 否 0

才淦（新任） 5 3 2 0 0 否 1

张俊南（已离任） 6 3 3 0 0 否 1

李国敏（已离任） 17 9 7 1 0 否 3

（二）董事变动情况

截止到披露日公司董事变动情况如下：

1、2025 年 7 月 8 日，张俊南先生因个人年龄，辞去公司董事、
董事会提名委员会委员职务。

2、2025 年 9 月 11 日，李国敏先生因在公司连续担任独立董事
期限已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，李国敏
先生辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、
董事会战略委员会委员职务。

3、2025 年 9 月 22 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议，
同意提名于吉永先生为公司第八届董事会董事候选人；2025 年 10
月 17 日，经 2025 年度第二次临时股东大会表决，选举于吉永先生
为公司董事，任期同第八届董事会。

4、2025 年 10 月 27 日，经公司工会职工代表大会表决，选举
才淦女士为公司第八届董事会职工代表董事，任期同第八届董事会。
……
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