公告日期：2026-04-29

中国长城科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人李国敏，毕业于郑州大学物理系物理学专业，大学本科学历。现任中国管理科学学会理事，中国发展战略学研究会雄安发展战略专
业委员会理事。自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月
起担任公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。2025 年 9 月，因任期届满提出辞职，履职至2025 年 12 月新独立董事补选。

任职期内，本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）董事会会议

本人 2025 年度的任职期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
22 日期间（以下称为“任职期内”），公司共召开 17 次董事会会议，本人亲自出席 16 次。此外，本人亲自出席公司本年度任职期间内召开的全部股东会 3 次。

任职期内，公司董事会共审议 58 项议案，听取 21 项汇报事项。
本着勤勉务实的工作态度和诚信负责的职业精神，本人在深入思考与严谨分析的基础上，积极参与议案的讨论，始终站在客观的立场发表意见，并以谨慎的态度行使表决权。在董事会审议重大决策事项时，本人与各位董事，尤其是独立董事，进行了充分的交流与探讨，发挥自身专业知识优势，对相关议题提出专业性的建议。与公司经营层及相关责任部门进行充分沟通，细致研究相关资料，以确保决策的全面性和准确性；就讨论事项与公司经营层人员交换意见，确保信息的准确传递与理解，共同推动公司决策的科学性与有效性，为公司的持续健康发展贡献智慧和力量。

经独立思考与审慎判断，本人对任职期内审议的议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）董事会专门委员会会议

1.作为董事会提名委员会主任委员，任职期内，本人依据《董事会提名委员会工作条例》规定，主持任职期内提名委员会全部会议 4次。在董事（含独立董事）及高级管理人员的选任过程中，本人严格按照相关法规和公司制度，对照任职条件，对候选人的专业背景、职业履历及履职能力进行了严格审查，在充分评估的基础上形成明确意

见后，将相关人选提交董事会审批，确保选任程序的合规性与人选质

量。

2.作为董事会战略委员会委员，本人参加了任职期内的战略委员

会全部会议 8 次，通过视频会议、沟通交流会等多种形式掌握公司的

生产经营现状及改革发展动态，密切关注企业运营的各个环节。在涉

及公司资本运作、资产处置等关键事项时，与其他委员积极展开充分

而深入的交流，基于严谨的分析和独到的见解，提出建设性的意见和

建议，认真履行战略委员会委员职责。

（三）独立董事专门会议

任职期内，作为公司独立董事，本人根据《上市公司独立董事管

理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，出席公司召开的

独立董事专门会议。具体如下表：

序号 日期 会议 审议事项 意见类型

1 2025.04.11 第八届独立董事专门会议 关于 2025 年度日常关联交易预计的议 同意提交公司第八届
2025 年第一次会议 案 董事会审议

除上述审议事项外，本人未行使其他独立董事特别职权。

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通

作为独立董事，本人高度重视与内外部审计机构的沟通协作。任

职期内，本人两次出席由财务部门、内部审计部门与年审会计师共同

参与的沟通会议，主动就 2024 年度审计工作的关键节点、进展情况

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