公告日期：2026-04-29

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2026-015
中国长城科技集团股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司在符合有关法律法规和不影响长城电源 AI 服务器电源研发项目和南海海底科学观测网项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 16 日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募
集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按相关法律法规 和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司2020年11月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监
事会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通
过关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次
非公开发行有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次
会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事
项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整；根据 2025 年 7 月 11
日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度第一次临时股东大会审议通过对部分募集资金投资项目进行结 项、暂缓实施，并变更部分募集资金用途，本次发行的募集资金具体使用计划如 下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金
拟投入金额

1 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目 13,805.82

2 国产整机智能化产线建设项目 35,255.25

3 特种装备新能源及应用建设项目 30,000.00

4 海洋水下信息系统项目 10,000.00

5 三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目 20,000.00

6 长城电源 AI 服务器电源研发项目（注） 20,000.00

7 南海海底科学观测网项目（注） 23,800.00

8 补充流动资金 118,549.09

尚未明确用途的募集资金 126,138.93

序号 ……
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