公告日期：2025-11-29

证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2025-62
深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日（星期三）。

7. 出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》 √

2.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

3.00 《关于拟续聘 2025 年年审会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 √

2.以上提案均已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过,具体内容

详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

3.本次临时股东会审议的提案 4.00 涉及关联股东回避表决，同时不接受其

他股东委托进行投票。

应回避表决的关联股东：深圳市华融泰资产管理有限公司。

4.公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单

独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)公司

的董事、高级管理人员：(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出……
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