公告日期：2026-03-26

证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-06
深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2026 年 3 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 3 月 14
日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2025 年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对 2025 年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2025 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议《2025 年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”等相关内容。同时，独立董事昝志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度
工作报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议《2026 年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2026 年财务预算。

公司 2026 年主要财务预算指标如下：

单位：万元

主要指标 2025 年实际 2026 年预算 增减幅度

资产总额 380,428.51 405,022.91 6.46%

负债总额 280,094.66 305,506.47 9.07%

所有者权益 100,333.85 99,516.44 -0.81%

营业收入 83,244.53 100,000.12 20.13%

上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2025 年度内部控制自我评价报
告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性进行评估的议案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。

独立董事昝志宏、陈运红、曹俐回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

8.审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。