公告日期：2026-03-26

证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-13
深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、本次股东会的召集人：董事会。

公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间

2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:50 开始。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 9 日，在股权登记日下午收市时在

中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

《2025 年度利润分配及资本公积金转增股

5.00 非累积投票提案 √

本预案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

6.00 非累积投票提案 √

之一的议案》

《关于变更公司经营范围并修订<公司章

7.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

《关于向控股股东华融泰申请借款展期的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

1.议案 7.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股……
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