公告日期：2026-06-06

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-33
深圳华侨城股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过
了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

（四）召开时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15：00

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 29 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6 月 29 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和

互联网重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2026 年 6 月 22 日（星期一）

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途

酒店 3 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码见下表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年年度报告 √

2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 关于公司 2025 年年度利润分配预案的提案 √

4.00 关于预计公司 2026 年日常关联交易的提案 √

关于公司及其子公司2026-2027年度拟向华侨城集团

5.00 √
有限公司及其子公司申请借款的提案

关于公司2026-2027年度拟申请银行等金融机构综合

6.00 √
融资授信额度的提案

关于公司及控股子公司2026-2027年度拟对控参股公

7.00 √
司提供担保额度的提案

关于公司及控股子公司2026-2027年度拟对控参股公

8.00 √
司提供财务资助额度的提案

9.00 关于续聘会计师事务所的提案 ……
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