公告日期：2026-06-06

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-31
深圳华侨城股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第六次临时会议通知于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以书面、
电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 6 月 4 日（星期四）以通讯
表决方式召开。出席会议董事应到 4 人，实到 4 人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于制定<深圳华侨城股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体情况详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

具体情况详见同日披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。