公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-017
证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月31日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-017
3.本公司聘请的北京君嘉律师事务所韩德志和楚雪侠律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
（二）审议《2018年年度报告》议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公司编号：2019-014）。（三）审议《2018年年度董事会工作报告》议案
《2018年年度董事会工作报告》
（四）审议《2018年年度监事会工作报告》议案
《2018年年度监事会工作报告》
（五）审议《2018年年度财务决算报告》议案
《2018年年度财务决算报告》
（六）审议《2019年年度财务预算报告》议案
《2019年年度财务预算报告》
（七）审议《2018年年度利润分配及资本公积转增预案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行利润分配和资本公积转增。
（八）审议《关于聘请2019年年度审计机构》议案

公司拟聘请公司2018年年度的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

公告编号：2019-017
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月31日9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：石家庄市新石中路377号物联网大厦1712室
联系电话：0311-85202677

联系传真：0311-85202609

邮政编码：050091

联系人：刘立亚
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等。

河北泽华伟业科技股份有限公司
董事会
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