公告日期：2026-03-31

2025年，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东会各项决议、切实保障投资者权益，积极发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，推动建立科学、理性、高效的董事会，保障公司的规范运作和稳健发展。现将2025年董事会工作情况报告如下：

一、2025 度董事会总体运行情况

公司董事会设董事 4 名，其中独立董事 3 名。董事会下
设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，董事会召集、召开了 2024 年年度股东大会
和 2025 年第一次临时股东会，贯彻执行 17 项决议；召开董事会会议 7 次，全票审议通过 51 个事项，所有董事均出席或委托出席了全部会议；召开 14 次专门委员会会议，审议听取议案 22 项。历次会议的召开均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事在审议各项议案时，均审慎客观地发
表意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。详细情况请参见公司《2025 年年度报告》“报告期内董事履行职责的情况”“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分。
二、2025 年度董事会建设情况

公司董事会紧扣经营决策主体的核心定位，持续加强自身建设，从完善制度体系、优化工作机制、规范科学决策、积极建言献策等多方面着手，持续提升科学决策水平。

（一）完善董事会制度体系

按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等要求，持续完善董事会运行的制度体系。2025年，修订《董事会议事规则》《独立董事制度》和《独立董事专门会议制度》等制度，保障独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护上市公司整体利益、保护中小股东合法权益。

（二）优化董事会工作机制

完善“董事会—管理层—执行层”闭环管理机制，逐层分解、落实董事会决议和要求，发挥董事会在高质量发展过程中的关键作用。健全“专门委员会、独董专门会议、会前沟通会”多层次沟通机制，保障议题得到充分沟通、董事意见得到充分采纳；健全常态化沟通机制，通过现场、电话、邮件等多种方式，探讨发展战略、经营情况、投融资、信息披露等企业经营事项，保障沟通的及时性和有效性。

（三）规范科学行使决策权

董事会审慎行使《公司法》赋予的权利，从保护全体股东权益和企业长远利益角度出发，在董事会及各专门委员会决策前，充分研究会议资料，加强同管理层、职能部门沟通，从各自专业角度对关系公司经营发展的重要事项提出意见与建议，并规范、科学的做出会议决策。

（四）积极围绕企业发展建言献策

为更全面的发挥董事会作用，公司董事会成员恪尽职守，积极开展实地调研工作。报告期内，走访海南、云南、广东等三地，共调研 10 个项目。通过深入基层，董事会成员全面了解项目公司经营发展中的实际问题，并为项目运营提供切实可行的指导意见和解决方案。

三、2025 年度董事会重点工作开展情况

（一）全力稳住生产经营基本盘

2025 年，公司实现营业收入 313.81 亿元，同比减少
42.32%，实现归母净利润-144.96 亿元，同比减少 67.35%，增亏的主要原因是公司根据年度经营策略，主动适应市场环境变化，通过资产转让等方式全力推动存量业务销售去化与现金流改善，相关交易形成亏损，项目结转收入金额和毛利率较同比下降等。报告期内，公司扎实推进降本增效，加强全面预算过程管控，销售费用、管理费用合计同比下降 27%；公司统筹资金收支，持续加强现金流管控，2025 年实现经营

活动净现金流 125.01 亿元，较 2024 年增加 71.39 亿元，连
续三年为正，经营活动净现金流稳步增长；公司秉承稳健的财务策略，在合理控制有息负债规模的同时，充分把握融资环境改善的窗口期和政策优势，拓宽融资渠道，持续推进债务结构优化，截至 2025 年末，有息负债总额 1,185 亿元，其中中长期借款占比 69%，平均融资成本呈逐年下降趋势。
（二）夯实规范运作基础

公司董事会深入贯彻落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》，关注并评估公司经营、内部控制、合规管理等方面的情况，持续推进制度体系的优化和治理能力的提升，进一步筑牢合规防线。

1、完善公司制度体系。按照《公司法》和证券监管部门系列新规要……
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