公告日期：2026-05-16

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-30

深圳市特发信息股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会的提案全部获得通过，未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:50；

网络投票起止时间：2026 年 5 月 15 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 15 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室；

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

（4）股权登记日：2026 年 5 月 12 日；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长李宝东先生；

（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 894 人，代表股份 338,375,117.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.9657%。
（2）现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表 1 人，代表 2 名股东，代
表股份 335,624,993 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 892 人，代表股份 2,750,124 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3167％。

公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、张傲律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下提案。

1.提案名称：

提案序号 提案名称

提案 1 2025 年度董事会工作报告

提案 2 2025 年度利润分配预案

提案 3 2025 年年度报告（全文及其摘要）

提案 4 特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度

提案 5 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案

提案 6 关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案

注：在本次股东会上，公司独立董事进行了述职。

2.提案的表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下：

提案序 同意 反对 弃权 表决

号 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 结果

提案 1 337,427,581 99.7200% 870,736 0.2573% 76,800 0.0227% 通过

提案 2 337,409,481 99.7146% 898,436 0.2655% 67,200 0.0199% 通过

提案 3 337,421,681 99.7182% 879,136 0.2598% 74,300 0.0220% 通过

提案 4 337,267,181 99.6726% 1,023,936 0.3026% 84,000 0.0248% 通过

提案 5 337,263,581 99.6715% 1,024,436 0.3028% 87,100 0.0257% 通过

提案 6 337,425,981 99.7195% 868,036 0.2565% 81,100 0.0240% 通过

注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：

提案序 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。