公告日期：2025-04-22

深圳市特发信息股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张昭宇）

本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

张昭宇，男，1975 年 11 月生，博士学历，副教授，先后在美国
加州理工学院、伯克利加州大学化学系以及劳伦斯伯克利国家实验室、北京大学深圳研究生院从事科研及任教工作。现任香港中文大学（深
圳）副教授。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日换届，本人任期届满，
不再担任公司独立董事。

本人任期内，作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东大会出席情况

2024 年公司共召开股东大会 2 次，本人均按时参会，无缺席或
者委托出席的情况。在股东大会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

（二）董事会出席情况

2024 年公司共召开董事会 19 次，本人均按时参加。本人对董事
会的全部议案及相关材料进行了认真研究、审议，尤其是就上市公司公开挂牌转让控股子公司股权、关于 2023 年计提资产减值准备、董事会换届选举等事项进行了重点讨论并提出了合理化建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对报告期内本人任职期间董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况，对审议事项未提出异议和否决性意见。

（三）参加董事会专门委员会情况

本人在报告期内担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员。

2024 年，本人任职期间，公司共召开 7 次审计委员会会议、3 次
薪酬与考核委员会会议，本人均按时参加。本人根据公司各专业委员会工作条例所赋予的权利和义务、认真履行职责，以客观的立场、专业的视角、丰富的经验为公司的经营管理和重大决定出谋划策。

作为董事会审计委员会委员，本人按照中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》开展工作。报告期内审计委员会就 2023 年年报审计召开的专项会议均亲自参加，听取了年报审计会计师事务所对公司年报审计时间及审计计划安排，仔细分析相关资料并与注册会计师沟通，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，督促其按计划进行审计工作，维护审计的独立性，认真审阅审计机构出具的审计意见，并重点听取了 2023 年度审计报告的总体策略和重要领域汇报；在 2023 年度财务报告审计情况及审计结论、2023 年度内控自我评价报告出具后，再次参与专门会议听取相关情况介绍，在内部财务部门及外部审计机构做了情况介绍后，认真审阅了年度审计报告的审计意见，确认审计结论。报告期内，审计委员会还就公司《2023 年度内部控制工作实施的情况汇报》《2023 年度内控体系工作报告》《2024 年度重大风险评估报告》等事项召开专门会议，本人均亲自参加并听取情况汇报。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内了解了公司2023年度经营状况、业绩完成情况和发展趋势，对公司管理层的经营业绩予以认可，同时对 2023 年度公司所披露的董事及高管人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高管人员薪酬水平符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，符合公司薪酬考核体系的规定。
（四）独立董事提出异议的事项与理由

本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项决策均履行了相关程序，决策结果合法有效。报告期内，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。
（五）现场工作的情况

2024 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等机会以及听取公司运营现状汇报、积极与公司董事、高级管理人员以及财务负责人进行会谈、听取经营班子年度考评述职等形式多种形式深入了解公司经营管理情况及重大事项进展，进一步掌握了公司的经营情况、财务状况和发展规划。2024 年度本人现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。