公告日期：2025-04-22

深圳市特发信息股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按照《公司法》《章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司相关制度要求，从切实维护公司利益和全体股东权益角度出发，认真履行法定监督职责，出席公司股东大会、列席董事会会议等，认真审议公司生产经营、财务管理以及公开挂牌转让控股子公司股权等重大决策事项，检查公司财务、内控建设与执行情况，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依据公司治理和上市公司运作规范要求，及时就涉及股东权益和公司经营发展的重大事项进行研究和审议，切实行使监督权力，报告期内召开监事会会议共 8 次，监事会成员均能按时出席，议案审议通过，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《章程》等法律法规的要求。会议的主要情况如下：

序 会议名称 召开时间 审议事项

号

1 监事会第八届十 2024 年 1 月 31 日 关于公开挂牌转让控股子公司股
九次会议 权的议案。

1.2023 年度监事会工作报告；

2.2023 年财务决算及 2024 年预
算报告；

2 监事会第八届二 2024 年 4 月 24 日 3.关于 2023 年计提资产减值准
十次会议 备的议题；

4.2023 年度报告全文与摘要；

5.2023 年度利润分配预案；

6.2023 年度内部控制评价报告。

3 监事会第八届二 2024 年 4 月 25 日 公司 2024 年第一季度报告。

十一次会议

4 监事会第八届二 2024 年 8 月 22 日 公司 2024 年半年度报告全文及
十二次会议 摘要。

5 监事会第八届二 2024年10月10日 关于公司第九届监事会换届选举
十三次会议 的议案。

6 监事会第八届二 2024年10月25日 2024 年第三季度报告。

十四次会议

监事会第九届一 1.关于选举第九届监事会主席的
7 次会议 2024年10月28日 议案；

2.关于聘任监事会秘书的议案。

监事会第九届二 关于深圳证监局对公司采取责令
8 次会议 2024年11月28日 改正措施决定的整改报告的议
案。

二、监事会履行职责的情况

报告期内，监事会依照国家有关法律法规以及公司《章程》规定，依法行使监督权。2024 年度，监事会成员列席公司召开的董事会会议、出席股东大会，列席总经理办公会，参与了公司重大经营决策的讨论，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制规范实施等工作进行了监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下监事会独立意见：

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《章程》及相关法律法规规定，公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议情况，公司高级管理人员履职情况以及公司管理制度执行等进行了监督，并列席股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能按照《公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》等规定规范运作，决策合理，能认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员能按照国家法律法规及公司《章程》规定履行职责，无违反相关法律法规及公司《章程》的要求或损害公司利益的行为。

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