公告日期：2025-04-22

深圳市特发信息股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（罗建钢）

本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

罗建钢，男，1962 年 10 月生，博士学历，研究员，高级会计师，
先后在湖南省财政厅、财政部财政科学研究所、中国财政科学研究院等单位任职。曾任综合政策研究室、宏观经济研究中心主任，政府与社会资本合作研究所副所长，曾任深圳市特发信息股份有限公司独立董事。本人对宏观经济、国有经济、公司治理等方面有较为深入的研
究和丰富的经验。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日完成换届，本人
任期届满，不再担任公司独立董事。

本人任职期内，作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东大会出席情况

2024 年公司共召开股东大会 2 次，本人出席股东大会的情况如
下：

股东大会召开 以通讯方式出 委托出席次

现场出席次数 缺席次数

次数 席次数 数

2 0 2 0 0

报告期内，我出席股东大会并听取参会股东提出的意见和建议，本人认为，2024 年公司召开的股东大会的召集程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。并现场就 2023 年独立董事的履职情况进行了汇报。

（二）董事会出席情况

2024 年我任期内，公司共召开董事会 19 次，本人出席董事会会
议的情况如下：

应参加董事会 以通讯方式参委托出席次

现场出席次数 缺席次数

次数 加次数 数

19 1 18 0 0

报告期内，我依照有关法律法规以及公司《章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，以严谨认真的态度审议董事会的全部议案及相关材料，尤其是就上市公司公开挂牌转让控股子公司股权、关于2023年计提资产减值准备、董事会换届选举等事项进行了重点了解，并提出了合理化建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人充分
利用自己担任公司董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会委员的职务便利，结合公司的财务运营、内部风险控制等情况为审议公司董事会议案提供参考，经过对报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况，对审议事项未提出异议和否决性意见。

（三）参加董事会专门委员会情况

本人在报告期内担任董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会审计委员会委员。2024 年，本人任期内公司共召开 7 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，我均按时参加，期间并未有委托他人出席和缺席情况。

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照中国证监会、深交所的有关规定及公司的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》主持和召集相关会议。任期内，为了落实董事会薪酬与考核委员会的权利，我先后组织专门会议审议或听取了《关于拟订公司高管 2024 年度经营管理责任书的议案》《公司 2023 年高管薪酬情况介绍》《关于公司经理层任期考评得分的议案》《2023 年度公司高管 KPI 指标考核结果》《关于公司高管业绩薪酬的议案》的相关汇报。经过审阅公司报送的相关材料及咨询相关部门负责人意见，我认为公司高管 2024年度目标任务的制定、绩效考核、薪酬的确立符合相关规定，对相关经营管理层的试用期考评结果符合实际情况，董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度议案的审议意见均为赞成。

作为董事会审计委员会委员……
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