公告日期：2025-04-22

深圳市特发信息股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（唐国平）

本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计
师。1987 年留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题组组长、财政部中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员。现任中南财经政法大学会计学院专职教授、中交地产股份有限公司和四川英创力科技股份有限公司（非上市）独立董事（至 2024 年 11 月止）、湖北新盖世信息科技有限公司监事。公司董事会于 2024 年 10月 28 日换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。

本人任职期内，作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或
其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）股东大会出席情况

2024 年公司共召开股东大会 2 次，本人出席股东大会的情况如
下：

股东大会召开 以通讯方式出 委托出席次

现场出席次数 缺席次数

次数 席次数 数

2 0 2 0 0

报告期内，我出席了 2 次股东大会并听取股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。我对公司股东大会涉及的财务决算报告以及年度董事会、监事会报告等议案均进行了认真阅读。
（二）董事会出席情况

2024 年我任期内公司共召开董事会 19 次，本人出席董事会会议
的情况如下：

应参加董事会 以通讯方式参 委托出席次

现场出席次数 缺席次数

次数 加次数 数

19 1 18 0 0

报告期内，我严谨对待每次会议的议案材料，会前仔细研读，并通过邮件、电话、微信等渠道与董事会秘书及董办人员积极沟通，深入了解议案细节，必要时要求补充资料。得益于充分的事前沟通，我能够清晰判断议案内容，未出现因沟通不畅而无法决策的情况。基于全面的分析和严谨的判断，我秉持独立、客观的原则，对所有待审议
事项均投出赞成票，未出现反对或弃权情况。

（三）参加董事会专门委员会情况

报告期内，我担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。2024 年本人任期内，公司共召开 7 次审计委员会会议和 3 次薪酬与考核委员会会议，我均按时出席，无委托他人出席或缺席情况。依据相关专业委员会工作条例，我认真履行职责，凭借会计专业背景，秉持客观立场，从专业视角出发，为公司经营管理、重大决策及内部财务风险管控等事项提供专业建议，助力公司稳健发展。
作为董事会审计委员会主任委员，我严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关条例开展工作。报告期内，我主持召开了三次2023 年年报审计见面沟通会，就 2023 年年报审计工作安排的计划及总体策略、2023 年年报审计情况与审计师进行沟通，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细分析相关资料，加强与注册会计师的沟通，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，督促其按计划进行审计工作，维护审计的独立性，认真审阅审计机构出具的审计意见，并对最终审计结果进行确认。

2024 年我高度重视内部风险的控制，公司审计部门按季度对审计工作执行情况及工作计划进行了汇报同时审计委员会先后听取了审计部《关于 2023 年度内部控制工作实施情况的汇报》《公司 2023年度内控自我评价报告》《2023 年下半年重大事项检查报告》《2024年……
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