公告日期：2025-04-22

深圳市特发信息股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周俊）

本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对公司提交至董事会的相关议案认真审阅，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

周俊，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学科研处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高级主管、重大任务办负责人。现任嵩山实验室主任助理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职，与公司以及公司
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

在本人 2024 年度任职期内，公司共召开了 5 次董事会会议，另
外列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（董事会换届）。本人出席董事会会议情况如下：

应参加董事会 以通讯方式参 委托出席次

现场出席次数 缺席次数
次数 加次数 数

5 1 4 0 0

在报告期内，我仔细研读了公司相关部门提交的议案材料，并多次借助电话、微信等渠道与董办人员进行预先沟通，就议案细节进行询问，要求补充相关材料或提出意见等，且均获得了相应的反馈。因此，不存在因事前沟通不畅而导致无法对议案作出判断的情况。在董事会会议上，我秉持独立、客观的原则，对报告期内所有待审议事项进行了独立判断，均投出了赞成票，未出现反对票或弃权票的情况。
（二）参加董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

本人于2024年10月28日开始担任董事会专门委员会相关职务，因此在本人 2024 年任职期内，根据公司的业务需求，共参加了一次审计委员会会议及一次薪酬与考核委员会会议。

作为董事会审计委员会委员，我依据中国证监会、深交所的相关规定以及公司内部条例，认真履行职责。在 2024 年任职期间，我对公司聘任财务总监的议案进行了严格审核。通过对候选人专业背景和过往工作经历的深入了解，我判断其具备胜任该职位的资质，因此对该议案表示同意。

在 2024 年任职期间，我作为董事会薪酬与考核委员会的成员，参与了对公司高级管理人员 2023 年度 KPI 考核结果和业绩薪酬议案的审议工作。在深入了解公司整体经营状况、高级管理人员的业绩完成情况以及薪酬发放制度的基础上，我综合分析了各项分配系数和制度执行情况。最终，我认为公司高级管理人员的薪酬水平与绩效表现均符合公司既定的薪酬制度和管理要求，体现了公平性与合理性。
作为公司独立董事会议的参与者，我依据公司安排，参与了对拟聘任财务总监和董事会秘书相关事宜的审议。在对候选人资质进行全面且细致的审查后，我认可其专业能力和适配性，同意对其提名。
（三）独立董事提出异议的事项与理由

我在 2024 年任期内，始终秉持着勤勉务实、客观审慎以及诚信负责的原则，对提交至董事会以及董事专门委员会的所有议案进行了严谨的审查。经过深入分析，我认为这些议案均未对全体股东，尤其是中小股东的利益造成损害，因此我均投出了赞成票。我认为公司董事会以及董事会专门委员会的召集与召开过程严格遵循法定程序，会议所作出的决议事项合法且有效。

（四）现场办公及公司配合情况

我在正式接受公司董事会提名为新一届董事会独立董事之前，于2024年9月21日以视频形式与公司高管进行了交流，了解公司情况。
为了更直观了解企业，我于2024年9月27日与公司高管面对面交流，前往公司进行现场考察，并与公司技术中心的同事探讨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。