公告日期：2025-05-14

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-26
深圳市特发信息股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 下午 14：50；
网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9：15-
下午 15：00 期间的任意时间；

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科
丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室；

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

（4）股权登记日：2025 年 5 月 8 日；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长李宝东先生；

（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计280 人,代表股份 347,335,575.00 股，占公司总股本的38.5781% 。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 4
名股东，代表股份 337,793,118.00 股，占公司总股本的37.5182%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 276 人,代表股份 9,542,457 股，
占公司总股本的 1.0599%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席
了会议。未出席董事均履行了请假程序。

公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈
曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结
合的方式，审议并通过如下议案：

1、提案名称：

提案序号 议案名称

提案 1 2024 年度董事会工作报告

提案 2 2024 年度监事会工作报告

提案 3 2024 年度财务决算报告

提案 4 2024 年度利润分配方案

提案 5 2024 年年度报告（全文及摘要）

2、提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

同意 反对 弃权

议案序号 股数/票 占比注 占比注 表决
股数/票数 占比注1 数 股数/票数 结果
1 1

提案 1 343,627,817 98.9325% 3,451,978 0.9938% 255,780 0.0736% 通过

提案 2 343,598,417 98.9240% 3,592,478 1.0343% 144,680 0.0417% 通过

提案 3 343,576,917 98.9179% 3,503,078 1.0086% 255,580 0.0736% 通过

提案 4 343,441,217 98.8788% 3,681,278 1.0599% 213,080 0.0613% 通过

提案 5 343,582,917 98.9196% 3,481,878 1.0025% 270,780……
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