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发表于 2025-10-10 20:37:41 股吧网页版
特发信息:2025年第二次临时股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-11


证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2025-43
深圳市特发信息股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议时间:

现场会议召开时间:2025 年 10 月 10 日 14:50;

网络投票起止时间:2025 年 10 月 10 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025
年 10 月 10 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间;

(2)现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室;

(3)召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式;

(4)股权登记日:2025 年 9 月 29 日;

(5)召集人:公司董事会;

(6)主持人:董事长李宝东先生;

(7)公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表(以下统称股东)共计 707 人,代表股份 345,518,061.00 股,占公司有表决权股份总数的 39.7882%。
(2)现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表 1 人,代表 2 名股东,代
表股份 335,624,993.00 股,占公司有表决权股份总数的 38.6490%
(3)网络投票情况

通过网络投票的股东 705 人,代表股份 9,893,068 股,占公司有
表决权股份总数的 1.1392%。

公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过如下议案。

1.提案名称:

提案序号 议案名称

提案 1 关于修订《公司章程》的议案

提案 2 关于修订公司部分治理制度的议案

提案 2.01 关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案
提案 2.02 关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案
提案 2.03 关于修订《特发信息独立董事制度》的议案
提案 2.04 关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案
提案 2.05 关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案
提案 2.06 关于修订《特发信息投资管理制度》的议案
提案 2.07 关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案

提案 3 关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案

2.提案的表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下:

同意 反对 弃权 表决

议案序号 股数/票 股数/ 结果
股数/票数 占比注 1 数 占比注 1 票数 占比注 1

提案 1 343,694,941 99.4724% 1,705,8 0.4937% 117,30 0.0339% 通过
.00 20.00 0.00

提案 2.01 344,233,241 99.6281% 1,155,9 0.3345% 128,90 0.0373% 通过
.00 20.00 0.00

提案 2.02 343,452,541 99.4022% 1,868,9 0.5409% 196,60 0.0569% 通过
.00 20.00 0……
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