公告日期：2026-02-07

深圳市特发信息股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强深圳市特发信息股份有限公司（以下简
称公司）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司投资者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质
量为基础，为提升公司投资价值、股东回报能力及信息披露质量而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理主要目的是通过制定科学的公司战略
发展规划、完善的公司治理、合规的信息披露，提升经营管理水平，可持续地创造公司价值。同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

第四条 市值管理工作须遵循以下基本原则：

（一）合规性原则

公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。

（二）科学性原则

公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。

（三）系统性原则

公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。

（四）常态化原则

市值管理是一个持续化、常态化的管理行为，公司应当实时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进相关工作。

（五）诚实守信原则

公司在市值管理工作中应当注重诚信、坚守底线、规范运作，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的主要方式

第五条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保
护投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第六条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，
同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

(一)公司治理。在公司治理中加强党的领导和党的建设，坚持以高质量党建引领公司高质量发展，深化党建与业务互促共进，充分发挥党组织政治功能和组织功能，推动上市公司高质量发展成效持续提升。加快完善中国特色现代企业制度，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，积极引入长期资本、耐心资本、战略资本改善公司治理结构。

（二）并购重组。密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积极落实发展战略，聚焦深耕主责主业、促进产业升级、产业链供应链关键环节，适时开展兼并收购，在尊重规则的同时，尊重市场规律、尊重经济规律、尊重创新规律，提升资源配置效率，从而提升公司质量和价值。

（三）股权激励、员工持股计划。促进公司可持续发展，适时建立长效激励机制，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

（四）现金分红。公司应综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素，制定明确、清晰、合理、可持续的股东回报规划，采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策，稳定投资者分红预期，具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性。

（五）投资者关系管理。公司应与投资者建立畅通的沟通机制，向投资者阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目
标等，并对公司发展方向的持续性和稳定性进行重点说明，增进投资者对公司的了解和认同；董事及高级管理人员积极参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，实事求是介绍公司生产经营情况和成果，充分展示公司的竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。通过主动开展投资者关系活动，加强与机构投资者、个人投资者、金融机构的交流互动，增进投资者对公司的了解，争取价值认同。

（六）信息披露。公司应当按照相关法律法规、部门规……
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