公告日期：2026-03-17

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-14

深圳市特发信息股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 14:50；

网络投票起止时间：2026 年 3 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 3 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 3 月 16 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室；

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

（4）股权登记日：2026 年 3 月 10 日；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长李宝东先生；

（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 841 人，代表股份 337,980,355.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.9202%。
（2）现场会议出席情况

出席现场股东会的股东及股东授权代表 2 人，代表 3 名股东，代
表股份 335,625,093.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%
（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 838 人，代表股份 2,355,262 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2712％。

公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。

1.提案名称：

提案序号 议案名称

提案 1 关于变更回购股份用途并注销的议案

提案 2 关于修订《公司章程》的议案

2.提案的表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下：

议案 同意 反对 弃权 表决

序号 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 结果

提案 1 337,720,277.00 99.9230% 173,378.00 0.0513% 86,700.00 0.0257% 通过

提案 2 337,699,377.00 99.9169% 205,578.00 0.0608% 75,400.00 0.0223% 通过

注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：

议案序 同意 反对 弃权

号 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票 占比注 2

数

提案 1 2,095,284.00 88.9580% 173,378.00 7.3610% 86,700.00 3.6810%

提案 2 2,074,384.00 88.0707% 205,578.00 8.7281% 75,400.00 3.2012%

注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

本次股东会审议议案中，《关于变更回购股份用途并注销的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》均以特别决议通过。

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