公告日期：2026-04-22

深圳市特发信息股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司或特发信息）董事会在全体股东的支持下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司发展战略，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东会的各项决议，有效开展董事会各项工作，努力提升公司的经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司紧扣“十四五”战略规划，聚焦线缆、智慧服务、融合、物业资产经营四大板块业务，面对复杂市场环境，通过强化市场引导、发力科技创新、优化业务结构、加强内部协同、推进降本增效等举措，实现整体经营稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 44.17 亿元，同比增加 0.16%；实
现净利润-3.76 亿元，同比减少 4.85%；归属于母公司的净利润-4.96亿元，同比减少 23.11%。利润减少的原因：主要系对智慧城市创展基地项目、前期并购形成的商誉等相关资产计提减值准备所致。

具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会共召开 21 次会议，会议召开均按照程序及
规定执行，所有会议的决议都合法有效。2025 年 10 月 10 日，公司
非独立董事杨喜先生因个人工作调整原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务，根据《公司章程》规定及职工代表大会选举结果，黄
斌先生自 2025 年 10 月 10 日起担任职工董事，任期与公司第九届董
事会任期一致。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议名称 召开时间 审议通过议案

1 董事会第九届 2025年1月 关于控股子公司开展铝期货套期保值业务
六次会议 21 日 的议案。

2 董事会第九届 2025年1月 关于补充确认关联交易及预计 2025 年度
七次会议 24 日 日常关联交易的议案。

1、关于续聘会计师事务所及确认审计费用
的议案；

2、关于使用自有闲置资金购买银行理财产
3 董事会第九届 2025年2月 品的议案；

八次会议 20 日 3、关于特发信息组织架构及本部部（室）
更名的议案；

4、关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案。

1、关于为成都傅立叶申请银行授信提供担
4 董事会第九届 2025年3月 保的议案；

九次会议 3 日 2、关于控股子公司西安特发千喜内部借款
展期的议案。

1、关于信息本部分别向农业银行、华夏银
5 董事会第九届 2025年3月 行申请授信的议案；

十次会议 20 日 2、关于西安特发千喜向股东双方申请同比
例借款的议案。

1、关于拟订公司高管 2025 年度经营管理
责任书的议案；

6 董事会第九届 2025年4月 2、关于修订《特发信息内部审计管理制度》
十一次会议 8 日 的议案；

3、关于新增预计 2025 年度日常关联交易
的议案。

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