公告日期：2026-04-22

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-19
深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于

2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B

栋 18 楼公司 3 号会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告（全文及其摘要） 非累积投票提案 √

4.00 特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

5.00 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2.提案披露情况：上述提案已于 2026 年 4 月 20 日经公司董事会

第九届三十次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在《证券

时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关
文件。

3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4.公司独立董事将在本次年度股东会会议上进行述职；董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30

2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记

3.登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书……
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