公告日期：2026-04-30

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-28
深圳市特发信息股份有限公司

关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月
22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-19），
定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会。

2026 年 4 月 29 日，公司董事会收到控股股东深圳市特发集团有
限公司（以下简称特发集团）提交的书面函件，为提高决策效率，特发集团提议将公司第九届董事会第三十二次会议审议通过的《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议并表决。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，特发集团持有公司股份325,721,489 股，持股比例 36.18%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议
事项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议并表决。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 22 日披露的《关于
召开 2025 年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将增加临时提案后的公司 2025 年度股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于
2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼公司 3 号会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告（全文及其摘要） 非累积投票提案 √

4.00 特发信息董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

5.00 关于公司董……
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