公告日期:2017-12-15
证券代码:831209 证券简称:鑫安利 主办券商:中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月1日,邮件和电话通
知。
2、会议召开时间:2017年12月14日
3、会议召开地点:河南省郑州市高新区翠竹街 1 号总部企业
基地59 号楼公司会议室
4、会议召开方式:现场表决
5、会议召集人:杨耀党
6、会议主持人:杨耀党
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于公司转让中环联新(北京)环境保护有限公司股权的议案》
1.议案内容:
详见《河南鑫安利安全科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2017-047)
2.议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况:
因公司董事杨耀党,赵金茹与本次交易具有关联关系,故回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司收购资产的公告》(公告编号:2017-048)。
2.议案表决结果:
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司投资控股广西安壹检测服务有限公司的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2017-049)。
2.议案表决结果:
同意票7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容:
根据《公司2017年第一次股票发行方案(第二次修订稿)》,公
司募集资金不超过 1 亿元用于在全国战略重点省份通过投资方式设
立二级平台公司,补充公司扩大业务规模所需的流动资金。其中,投资设立全资子公司6500万元,补充流动资金3500万元。
现公司根据发展需要,拟将设立全资子公司6500 万元中的630
万元,用于收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权;其中的550万元用于投资控股广西安壹检测服务有限公司。
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-050)。
2.议案表决结果:
同意票7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于公司子公司增资的议案》
1.议案内容:
……
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