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上海网友
发表于 2009-06-24 14:06:04 股吧网页版
看出来没?8。9那里是托单。别上当

公告日期:2017-12-15

证券代码:831209 证券简称:鑫安利 主办券商:中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年12月1日,邮件和电话通

知。

2、会议召开时间:2017年12月14日

3、会议召开地点:河南省郑州市高新区翠竹街 1 号总部企业

基地59 号楼公司会议室

4、会议召开方式:现场表决

5、会议召集人:杨耀党

6、会议主持人:杨耀党

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于公司转让中环联新(北京)环境保护有限公司股权的议案》

1.议案内容:

详见《河南鑫安利安全科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2017-047)

2.议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

因公司董事杨耀党,赵金茹与本次交易具有关联关系,故回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司收购资产的公告》(公告编号:2017-048)。

2.议案表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司投资控股广西安壹检测服务有限公司的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2017-049)。

2.议案表决结果:

同意票7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容:

根据《公司2017年第一次股票发行方案(第二次修订稿)》,公

司募集资金不超过 1 亿元用于在全国战略重点省份通过投资方式设

立二级平台公司,补充公司扩大业务规模所需的流动资金。其中,投资设立全资子公司6500万元,补充流动资金3500万元。

现公司根据发展需要,拟将设立全资子公司6500 万元中的630

万元,用于收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权;其中的550万元用于投资控股广西安壹检测服务有限公司。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-050)。

2.议案表决结果:

同意票7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司子公司增资的议案》

1.议案内容:

……
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