公告日期：2016-05-26

(於开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号:8312)

董事名单与其角色和职能

由二零一六年五月二十日起，金满堂控股有限公司董事会(「董事会」)成员载如下。

执行董事

廖薜伦先生(主席及行政总裁)

凌永山先生

罗建华先生

辛颖敏女士

独立非执行董事

刘德伟先生

刘一莹女士

陈巧敏女士

董事会设3个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载如下。

董事委员会 审核 薪酬 提名

董事会 委员会 委员会 委员会

廖薛伦先生 – M C

凌永山先生 – – –

罗建华先生 – – –

辛颖敏女士 – – –

刘德伟先生 M M M

刘一莹女士 M M M

陈巧敏女士 C C M

附注：

C: 相关董事会委员会的主席

M: 相关董事会委员会的成员

香港，二零一六年五月二十六日

*仅供识别

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