公告日期：2026-05-23

证券代码：000078 证券简称：ST 海王 公告编号：2026-039
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第十届董事局第八次会议，审议通过了《关于召开公司2025
年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 5 日以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年年度股东会。

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第十届董事局第九次会议，审议通过了《关于
转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2026 年 5 月 22 日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简
称“海王集团”）《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年年
度股东会临时提案的函》，海王集团提议将公司于 2026 年 5 月 22 日召开的第十
届董事局第九次会议审议通过的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》作为临时提案，提交至 2026
年 6 月 5 日召开的 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，经核查，截至本公告日海王集团直接持有公司股票 1,216,445,128 股，占公司总股本的 46.23%，系公司的控股股东，符合提出股东会临时提案的主体资格，其提案内容未超出相关法律法规的规定及股东会的职权范围，提案程序亦符合相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案及相关事项提交至公司 2025
年年度股东会审议。

除增加上述临时提案的事项外，公司董事局于 2026 年 4 月 30 日披露的《关
于召开 2025 年年度股东会通知的公告》中列明的股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。

2026 年 4 月 28 日，公司第十届董事局第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于2026年6月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票：2026 年 6 月 5 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票时间为 2026 年 6 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25 ，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2026 年 6 月 5 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 29 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2026 年 5 月 29 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 ……
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