公告日期：2026-05-23

证券代码：000078 证券简称：ST 海王 公告编号：2026-038
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于担保延续构成对外担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司）

安徽海王集团：安徽海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）

湖北海王集团：湖北海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）

黑龙江省海王：黑龙江省海王医药有限公司（本公司之控股子公司）

深业医药：深圳市深业医药发展有限公司（本公司之控股子公司）

朋泰医药：湖北海王朋泰医药有限公司（本公司之控股子公司）

海王天成：安徽海王天成医药有限公司（本公司之控股子公司）

韶关海王：海王（韶关）医药有限公司（本公司之控股子公司）

一、担保情况概述

（一）为深圳市深业医药发展有限公司提供担保

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司银河投资与深圳市泽洋企业管理有限公司签订了《股权转让协议》，由深圳市泽洋企业管理有限公司收购银河投资持有的深业医药 60%股权。股权转让完成后，银河投资不再持有深业医药的股权，深业医药不再是公司合并范围内的子公司。

（二）为湖北海王朋泰医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司湖北海王集团与湖北康泽利医疗投资有限公司签订了《股权转让协议》，由湖北康泽利医疗
投资有限公司收购湖北海王集团持有的朋泰医药 70%股权。股权转让完成后，湖北海王集团不再持有朋泰医药的股权，朋泰医药不再是公司合并范围内的子公司。
（三）为安徽海王天成医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股子公司安徽海王集团与海王天成的小股东刘叶西签订了《股权转让协议》，由股东刘叶西收购安徽海王集团持有的海王天成 80%股权。股权转让完成后，安徽海王集团不再持有海王天成的股权，海王天成不再是公司合并范围内的子公司。

（四）为海王（韶关）医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司银河投资与韶关市讯美捷通信设备有限公司、韶关海王的小股东彭育平签订了《股权转让协议》，由韶关市讯美捷通信设备有限公司收购银河投资持有的韶关海王 70%股权。股权转让完成后，银河投资不再持有韶关海王的股权，韶关海王不再是公司合并范围内的子公司。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第十届董事局第六次会议、2026 年 4 月 17
日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了为控股子公司提供担保等事项。截至目前，公司为深业医药向金融机构借款提供担保余额为人民币 388.89 万元，为朋泰医药向金融机构借款提供担保余额为人民币 1,534 万元，为海王天成向金融机构借款提供担保余额为人民币 1,990 万元，为韶关海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 2,000 万元。

因信贷审批等原因，公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时，无法解除授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司 2026 年 5 月 22 日召开的第十届董事局第九次会议审议
通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东会审议通过该事项之日起至公司对深业医药、朋泰医药、海王天成、韶关海王担保义务履行完毕之日止。

二、被担保方目前基本情况

（一）深圳市深业医药发展有限公司

1、公司名称：深圳市深业医药发展有限公司

2、成立日期：2002 年 11 月 18 日

3、注册地点：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路 2008 号中成体育大厦 13 层

4、法定代表人：刘晓勇

5、注册资本：1,050 万元

6、经营范围：主营业务为医药商业流通

7、股权转让前后持股情况：

股权转让前 股权转让后

股东 认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
额（万元） （%） 额（万元） （%）

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