公告日期：2025-10-25

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-059
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于公司董事局完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务
代表的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》《关于董事局换届选举独立董事的议案》，经逐项累积投票方式
选举产生公司第十届董事局董事；公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第十届董事
局第一次会议、第十届董事局第二次会议，选举产生了公司第十届董事局主席、董事局副主席、董事局各专业委员会委员，并聘任第十届高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第十届董事局及专业委员会组成情况

（一）董事局成员

公司第十届董事局由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
非独立董事：张锋先生（董事局主席）、张翼飞先生（董事局副主席）、车汉澍先生、刘德举先生、金锐先生、王云雷先生

独立董事：王焕军先生、张巍松先生、吴野先生

公司第十届董事局成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

公司第十届董事局任期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事局中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事局成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性业经深圳证券交易所审核无异议，其中王焕军先生为会计专业人士。

第十届董事局成员简历详见本公告附件。

（二）董事局各专业委员会成员

公司第十届董事局下设五个专业委员会，分别为战略发展与研究委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会，各专业委员会成员组成如下：

1、战略发展与研究委员会成员：张锋先生（主任委员）、王焕军先生、吴野先生、车汉澍先生、张翼飞先生；

2、审计委员会成员：王焕军先生（主任委员）、车汉澍先生（副主任委员）、张巍松先生、吴野先生、刘德举先生；

3、提名委员会成员：吴野先生（主任委员）、王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、张翼飞先生；

4、薪酬与考核委员会成员：张巍松先生（主任委员）、王焕军先生、吴野先生、张锋先生、车汉澍先生；

5、预算委员会成员：张锋先生（主任委员）、吴野先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生。

公司第十届董事局各专业委员会任期自公司第十届董事局第一次会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。

董事局各专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人王焕军先生为会计专业人士。

二、公司高级管理人员聘任情况

聘任张锋先生为公司总裁，任期与第十届董事局相同。

聘任李爽女士为公司第十届财务总监，任期与第十届董事局相同。

聘任王云雷先生为公司第十届董事局秘书，任期与第十届董事局相同。

聘任张翼飞先生为公司常务副总裁，聘任张晓鹏先生、金锐先生、金戈先生、王云雷先生、史晓明先生为公司副总裁，任期与第十届董事局相同。

上述人员均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王云雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

聘任林健怡女士为公司第十届董事局授权证券事务代表，任期与第十届董事局相同。

林健怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。