公告日期：2026-04-30

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-026
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2026 年 4 月 28 日，公司第十届董事局第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于2026年6月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票：2026 年 6 月 5 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票时间为 2026 年 6 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25 ，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2026 年 6 月 5 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 29 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2026 年 5 月 29 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2025 年度董事局工作报告 √

2.00 2025 年度利润分配预案 √

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 √

3.00

的议案

4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及

5.00 √

2026 年度薪酬方案的议案

6.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

7.00

的议案

8.00 关于追认对外财务资助及担保事项的议案 √

议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 7 业经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第十
届董事局第八次会议审议通过；议案 5 业经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第十
届董事局第八次会议审议；议案 8 业经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第十届董
事局第七次会议审议通过；具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。