公告日期：2026-04-30

深圳市海王生物工程股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（吴野）

作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事局各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

吴野，男，1975年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士研究生，拥有深圳市创业投资从业人员专业资格。曾任南山基金管理有限公司财务经理，现任香港南海发展有限公司财务负责人，兼深圳半岛城邦房地产有限公司及深圳半岛城邦置业有限公司财务副总经理。2025年10月起任本公司独立董事。

本人任职情况符合相关法律法规和公司内部制度中对独立董事独立性的要求。在2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年，本人通过现场或通讯会议的形式出席了公司董事局会议以及专业委员会会议。本人通过在公司现场工作、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通等多种方式履行职责。
（一）全年出席董事局会议情况

2025年，本人认真参加了公司的董事局会议，忠实履行独立董事职责，董事
局会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2025年公司共召开董事局会议11次，本人出席的情况如下：

董事出席董事局会议的情况

本报告期应参 以通讯会议方 是否连续两次
现场出席董事 委托出席董事 缺席董事局会

董事姓名 加董事局会议 式参加董事局 未亲自参加董
局会议次数 局会议次数 议次数

次数 会议次数 事局会议

吴野 5 2 3 0 0 否

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事局会议前认真审阅会议议案及相关材料，董事局会议决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事局正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事局会议审议的相关议案均投了赞成票。董事局决策后，本人对董事局决议执行情况进行有效监督。

（二）董事局专业委员会工作情况

2025年，本人主要担任公司第十届董事局提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略发展与研究委员会委员、预算委员会委员职务。本人共参加1次薪酬与考核委员会工作会议，共审议1项议案；共参加2次审计委员会工作会议，共审议3项议案；共参加2次战略发展与研究委员会工作会议，共审议3项议案。本人对各次董事局专业委员会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（三）行使独立意见特别职权的情况

2025年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事局提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事局会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与中小股东及社会公众的沟通情况

本人在履职期间与中小股东进行互动交流，听取中小股东的诉求，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务。利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况

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