公告日期：2026-05-16

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-19
深圳市盐田港股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:50。

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份 4,178,234,230 股，
占公司有表决权股份总数的 80.3586%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,783,075,106 股，占公
司有表决权股份总数的 72.7587%。

通过网络投票的股东 251 人，代表股份 395,159,124 股，占公司有表
决权股份总数的 7.6000%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 623,869,626 股，
占公司有表决权股份总数的 11.9987%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 228,710,502 股，占
公司有表决权股份总数的 4.3987%。

通过网络投票的中小股东 251 人，代表股份 395,159,124 股，占公司
有表决权股份总数的 7.6000%。

3.公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

1.关于公司 2025 年度财务决算的提案。

总表决情况：

同意 4,174,073,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004%；反对 4,023,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0963%；弃权 136,364 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 619,709,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3331％；
反对 4,023,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6450％；弃权136,364 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0219％。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2 以上同意通过。

2.关于公司 2025 年度利润分配预案的提案。

总表决情况：

同意 4,174,410,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085%；反对 3,798,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%；弃权 24,962 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 620,046,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3871%；反对 3,798,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6089%；弃权 24,962 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0040%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2 以上同意通过。

3.关于公司 2026 年度预算的提案。

总表决情况：

同意 4,157,990,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155%；反对 20,085,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4807%；弃权 158,166 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总……
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