公告日期：2025-06-21

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-28
深圳市盐田港股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临
时会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 6 月
16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名。公司董事长李雨田女士召集了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案主要内容：

鉴于公司第八届董事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司推荐，公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会审核，公司董事会提名乔宏伟、向东、李雨田、李安
民、钟玉滨、徐宏伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2.议案表决情况：

（1）同意提名乔宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，乔宏伟先生作为关联董事回避了表决。

（2）同意提名向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，向东先生作为关联董事回避了表决。

（3）同意提名李雨田女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，李雨田女士作为关联董事回避了表决。

（4）同意提名李安民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，李安民先生作为关联董事回避了表决。

（5）同意提名钟玉滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，钟玉滨先生作为关联董事回避了表决。

（6）同意提名徐宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案主要内容：

鉴于公司第八届董事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司推荐，公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会审核，公司董事会提名李伟东、应华东、冯天俊为公司第九届董事会独立董事候选人。

2.议案表决情况：

（1）同意提名李伟东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，李伟东先生作为关联董事回避了表决。

（2）同意提名应华东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，应华东先生作为关联董事回避了表决。

（3）同意提名冯天俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，冯天俊先生作为关联董事回避了表决。

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董
事 3 名。董事会人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会决定将上述两项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。按照相关规定，非独立董事及独立董事的选举将采用累
积投票制。上述 6 名非独立董事及 3 名独立董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审查无异议后方可提交公司股东大会审议。

第九届董事会换届完成后，周高波先生将不再担任公司董事职务，仍在公司担任党委副书记，公司董事会对周高波先生在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员正式就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事义务和职责。

（三）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。会议决定将
上述两个议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资……
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