公告日期：2025-06-21

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-29
深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会审议事项已经2025年6月20日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:50；

2.网络投票时间：2025年7月8日（星期二），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年7月8日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月8日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025年7月1日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投 提案 1、2 均为等额选举

票提案

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的提案 应选人数（6）人

1.01 乔宏伟 √

1.02 向 东 √

1.03 李雨田 √

1.04 李安民 √

1.05 钟玉滨 √

1.06 徐宏伟 √

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的提案 应选人数（3）人

2.01 李伟东 √

2.02 应华东 √

2.03 冯天俊 √

本次股东大会提案已经公司2025年6月20日召开的第八届董事会临

时会议审议通过，详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告编号

2025-28的公告。

上述提案 1、2 均采用累积投票制，本次应选非独立董事……
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