公告日期：2025-07-09

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-30
深圳市盐田港股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。

4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 8 日下午 14:50。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 7 月 8 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日（星
期二）9:15—15:00 期间的任意时间。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 4,047,896,498 股，
占上市公司总股份的 77.8519％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,668,806,487 股，占
上市公司总股份的 70.5610％。

通过网络投票的股东 173 人，代表股份 379,090,011 股，占公司有
表决权股份总数的 7.2909％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份493,496,862股，占公司有表决权股份总数的 9.4913％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 114,406,851 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2003％。

通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 379,090,011 股，占公
司有表决权股份总数的 7.2909％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）关于选举公司第九届董事会非独立董事的提案。

公司第九届董事会非独立董事为：乔宏伟、向东、李雨田、李安民、钟玉滨、徐宏伟。本提案采取了累积投票表决，本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

以 3,945,305,529 票同意，占出席会议股份的 97.4656%，选举乔
宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,905,893 票同意，占出席会议中小股东所持股份的 79.2114%。

以 3,945,392,689 票同意，占出席会议股份的 97.4677%，选举向
东先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,993,053 票同意，占出席会议中小股东所持股份的 79.2291%。

以 3,945,015,808 票同意，占出席会议股份的 97.4584%，选举李
雨田女士为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,616,172 票同意，占出席会议中小股东所持股份的 79.1527%。

以 3,945,307,401 票同意，占出席会议股份的 97.4656%，选举李
安民先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：390,907,765 票同意，占出席会议中小股东所持股份的 79.2118%。

以 3,945,312,282 票同意，占出席会议股份的 97.4657%，选举钟
玉滨先生为公司第九届董事会非独立董事；其中中小投资者（……
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