公告日期：2025-07-09

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-31
深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 8 日下午在深
圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议于 2025 年 6 月 27 日
以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由半数以上 董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出 席董事 9 名。董事钟玉滨先生因公委托董事李安民先生出席会议并代 为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下：

1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司
第九届董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第九届董事会 董事长，任期三年。李雨田女士作为关联董事回避了表决。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司
第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会专门委员会成员如下：

战略规划委员会：主任委员：李雨田，委员：乔宏伟、李伟东、应华东、冯天俊；

审计委员会：主任委员：应华东，委员：向 东、钟玉滨、李伟东、冯天俊；

提名、薪酬与考核委员会：主任委员：冯天俊，委员：李雨田、李安民、李伟东、应华东；

投资审议委员会：主任委员：李伟东，委员：李安民、徐宏伟、应华东、冯天俊。

合规委员会：主任委员：李雨田，委员：李伟东、应华东。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025 年 7 月 9 日

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