公告日期：2025-10-21

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-45
深圳市盐田港股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会临时会议于 2025 年 10 月 20 日上午以通讯方式召开，本次会议于
2025 年 10 月 16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议
案文件。

2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘公
司 2025 年度审计机构的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会
2025 年 10 月 21 日

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