公告日期：2025-11-22

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-58
深圳市盐田港股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:50

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 330 人，代表股份 3,891,569,747 股，占
公司有表决权股份总数的 74.8453％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,782,856,106 股，占公
司有表决权股份总数的 72.7545％。

通过网络投票的股东 327 人，代表股份 108,713,641 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0909％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 329 人，代表股份 337,205,143 股，
占公司有表决权股份总数的 6.4854％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 228,491,502 股，占
公司有表决权股份总数的 4.3945％。

通过网络投票的中小股东 327 人，代表股份 108,713,641 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0909％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）关于修订《公司章程》及其附件的提案

总表决情况：

同意 3,875,365,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5836％；反对 16,023,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4117％；弃权 180,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。

中小股东总表决情况：

同意 321,000,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1946％；反对 16,023,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7519％；弃权 180,688 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536％。

根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（二）关于购买 2026 年董事及高级管理人员责任保险的提案

总表决情况：

同意 3,887,786,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9028％；反对 3,560,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0915％；弃权 222,986 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意 333,421,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8780％；反对 3,560,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0558％；弃权 222,986 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0661％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2.律师姓名：……
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