公告日期：2026-04-09

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-8
深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临
时会议于 2026 年 4 月 8 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2026 年 4
月 3 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司使用闲
置自有资金购买理财产品的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告（2026-9）》。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订部分公
司治理制度的议案。

2.1审议通过《投资管理制度（2026年）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2审议通过《董事会投资审议委员会议事规则（2026年）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3审议通过《董事会战略规划委员会议事规则（2026年）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4审议通过《制度体系管理办法（2026年）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.5审议通过《合规管理制度（2026年）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.6审议通过《授权放权事项清单（2026年）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会投资审议委员会议事规则》《董事会战略规划委员会议事规则》等内控制度。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司会计估
计变更的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计估计变更的公告（2026-10）》。

三、备查文件
1.公司第九届董事会临时会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026 年 4 月 9 日
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