公告日期：2026-04-09

深圳市盐田港股份有限公司

董事会战略规划委员会议事规则

（2026 年）

第一章 总 则

第一条 为了制定好公司战略规划，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定董事会战略规划委员会议事规则。

第二条 战略规划委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略规划委员会成员由五名董事组成，外部董事占多数。
第四条 委员会成员组成及调整，由公司董事长与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。

第五条 战略规划委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则补足委员人数。

第七条 战略规划委员会下设委员会办公室（以下简称“办公室”），
办公室设在公司投资拓展中心，投资拓展中心主任兼任办公室主任。办公
室的主要职责是完成委员会交办的各项工作，负责委员会日常工作联络、委员会会议筹备、会议记录和会议纪要等工作。承担经营管理、法务、财务等职能的部门协同配合。

第三章 职责权限

第八条 战略规划委员会的主要职责权限是：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）董事会授权的其他事宜。

委员会为董事会的决策提供咨询、意见和建议，不以董事会名义做出任何决议。

第九条 委员会委员对其了解到的公司相关信息，在该信息尚未经公司依法定程序予以公开之前，负有保密义务。

第十条《中华人民共和国公司法》《深圳市盐田港股份有限公司章程》关于董事义务规定适用于委员会委员。

第四章 决策程序

第十一条 办公室负责做好战略规划委员会会议的前期准备工作，应提前将相关的材料报战略规划委员会，战略规划委员会委员应对办公室提交的材料认真审阅，做好会前的相关审查工作。公司经营班子应当配合委员会的工作，回答委员会的询问。相关业务部门负责人、所属企业高级管理人员等可以列席委员会会议，听取委员会对相关事项的讨论，接受委员会的问询。必要时可邀请公司董事、其他经理人员及有关专家列席会议。
第十二条 战略规划委员会会议对送审事项进行审议后，应将会议有
关情况及时反馈给经理层，同时将相关会议纪要提交董事会。如果委员会需要对相关材料进行修改和补充说明的，办公室应做好相关工作。

第十三条 经董事会授权，委员会可以聘请中介机构或者专家为其提供专业咨询意见，费用由公司承担。

第五章 议事程序和规则

第十四条 战略规划委员会办公室应于会议召开三日前将会议通知、会议材料送达全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。如有特殊情况，可随时以通讯方式召开紧急临时会议。

第十五条 战略规划委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行；可以要求公司高级管理人员等列席回答所关注的问题。委员会研究的意见，按照有关规定和程序提交董事会审议。每一名委员有一票表决权；会议纪要必须经全体委员的三分之二以上（含本数）通过。
第十六条 会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点、方式；

（二）出席会议人员；

（三）会议需要讨论的议题。

第十七条 委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行职权，董事会可以撤销其委员职务。

第十八条 战略规划委员会会议表决方式为口头表决；临时会议可以
采取通讯表决或会签的方式召开。

第十九条 委员会会议讨论事项中,涉及有关委员在其中有利益冲突时，该委员应当回避。

第二十条 战略规划委员会会议应当有会议纪要和会议记录，出席会议的委员应当在会议纪要上签名，会议纪要和会议记录由办公室负责保存。
第二十一条 战略规划委员会办公室应在董事会会议召开前两天将
会议纪要复印件送公司董事会秘书处；董事会秘书处将会议纪要报公司董事会。

第二十二条 出席会议的委员和办公室人员对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 工作评估

第二十三条 委员会委员在闭会期间可以对战略规划有关事项的执行
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