公告日期：2026-04-23

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-17
深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议事项已经2026年4月21日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度财务决算的提案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的提案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2026 年度预算的提案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的提 非累积投票提案 √

案

5.00 关于调整公司第九届董事会董事的提案 非累积投票提案 √

2.公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，

并将在本次股东会上述职。

3.本次股东会提案已经公司2026年4月21日召开的第九届董事会第

三次会议审议通过，详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告及会

议材料。

4.上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括

股东代理人）所持表决权过半数以上通过。

5.根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会

提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决

进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司

董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证……
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