公告日期：2026-04-23

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-11
深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月21日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议
室召开，本次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面文件、电子邮件方式送达
了会议通知及文件。

2.会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，其中，委托出
席的董事 1 名。因工作原因，向东先生委托李雨田女士出席会议并代为行使表决权。

3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025
年度总经理工作报告的议案》。

公司第九届董事会听取了公司总经理关于 2025 年度工作报告，同意关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025
年度财务决算的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度财务决算》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度利润分配预案（公告编号：2026-15）》。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2026
年度预算的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年度预算》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025
年年度报告全文和摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要（公告编号：2026-12）》。

6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025
年度董事会工作报告的议案》。

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第三节：管理层讨论与分析”和“第四节：公司治理、环境和社会”部分的相关内容。

公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会对 2025
年独立董事独立性评估专项意见的议案》。

经核查公司独立董事李伟东、应华东、冯天俊的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第九届董事会对 2025 年度独立董事独立性评估专项意见》。

8.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025
年度内部控制评价报告的议案》。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

9.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025
年度投资者保护工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度投资者保护工作报告》。

10.会议以 ……
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