公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-021

证券代码：430233 证券简称：星原丰泰 主办券商：中泰证券

北京星原丰泰电子技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月13日

2.会议召开地点：北京经济技术开发区兴业街2号A座301会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘德斌主持

6.会议列席人员：监事岳苗苗

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司目前经营情况的汇报的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，总经理做《关于公司目前经营情况的汇报》。

公告编号：2019-021

2.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对原因：

（1）没有报表，没有经营数据，没有经营实质内容，没有出具任何书面文件备案。

（2）29人在职员工，目前工作状态是什么没有职工在职表明细，这些人是否还在为公司工作如何证明如没有为公司工作，为何不停止劳动关系，减少企业负担。

（3）应收账款已开票部分目前仍然无法提供明细，未开票部分如何处理，没有方案。

（4）未对已接订单，未交货部分作出处理方案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务审计相关事项的通报》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，财务总监做《关于2018年度财务审计相关事项的通报》。

2.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对原因：

（1）总经理叙述中关于企业停产原因、资产情况等汇报大量虚假，无实际内容、无时间概念、避重就轻，遮遮掩掩。

（2）29人在职员工，目前工作状态是什么没有职工在职表明细，这些人是否还在为公司工作如何证明如没有为公司工作，为何不停止劳动关系，减少企业负担。

（3）应收账款已开票部分目前仍然无法提供明细，未开票部分如何处理，没有方案。

（4）未对已接订单，未交货部分作出处理方案。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-021

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。在此次董事会上未就召开股东大会时间、开会地点、会议议题达成一致，所以股东大会事宜另行召开董事会再定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

注：两位投反对意见的董事部分反对意见与参会期间所表述意见不一致，参会期间没有明确的反对原因，均为事后后补书面意见，以邮件与微信形式返回，未见纸质签字版意见返回。

三、备查文件目录

《北京星原丰泰电子技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京星原丰泰电子技术股份有限公司

董事会

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