公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-042
证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席汤若狮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
公司己编制了《2018 年半年度报告》，内容详见在全国中小企业股份转让
公告编号：2019-042
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《超游网络：2019 年半年度报告》（公告编号； 2019-040）。公司监事会对公司《2019 年半年度 报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
1、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
2、2019 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式
指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本 上真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案
1.议案内容：
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告编 号； 2019-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-042
（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》议案
1.议案内容：
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》（公告编号:2019-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
厦门市超游网络科技股份有限公司
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