公告日期：2025-06-14

关于公司所属子公司出售所持汕尾市筑健工程
有限公司 100%股权暨关联交易的公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-46

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2025 年 6 月 13 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议以同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果，审议通过了《关于公司所属子公司出售所持汕尾市筑健工程有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，董事会同意公司所属子公司深圳市特区建工能源建设集团有限公司（以下简称“能建集团”）以人民币 1 元的价格，通过非公开协议方式向公司关联方深圳市产业合作投资发展有限公司（以下简称“产合公司”）转让所持有汕尾市筑健工程有限公司(以下简称“汕尾筑健”)100%股权。

公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了该议案。

根据《股票上市规则》相关规定，该关联交易事项无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

（一）公司名称：深圳市产业合作投资发展有限公司

（二）统一社会信用代码：9144030019219243X3

（三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（四）注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区泥岗东路 1122 号路桥大厦 19 层

（五）法定代表人：刘军

（六）注册资本：300 万元人民币

（七）成立日期：1981 年 11 月 1 日

（八）经营范围：园区管理服务；企业管理；科技中介服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；停车场服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^房地产开发经营；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（九）主要股东及持股比例

序号 股东名称 持股比例

1 深圳市特区建工集团有限公司 100%

实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（十）主要财务数据

单位：元

项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日

（经审计） （未经审计）

总资产 49,000,080.06 503,000,196.94

总负债 49,001,000 500,001,029.22

净资产 -919.94 2,999,167.72

项 目 2024 年度 2025 年 1-3 月

主营业务收入 0 0

利润总额 -919.94 116.88

净利润 -919.94 87.66

（十一）失信被执行人情况

产合公司不存在失信被执行人情况。

（十二）关联关系

产合公司为公司控股股东特区建工集团全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的为能建集团持有的汕尾筑健 100%的股权。上述股权不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

（二）交易标的基本情况

1.企业名称：汕尾市筑健工程有限公司

2.统一社会信用代码：91440300MA5GMQ4X74

3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独
资）

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