公告日期：2025-10-15

深圳市天健（集团）股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-66

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号 原表述 修订后表述 修订依据或理由

为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称公

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 司、本公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华

1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 增加公司全称

民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规

则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 根据《中国证监会上
2 无 用本规则。 市公司股东会规则》
进行修改

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东

东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举

行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三

定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 根据《中国证监会上
3 月内召开。 2 个月内召开。 市公司股东会规则》
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 进行修改

地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出

简称“证券交易所”），说明原因并公告。 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交

易所”），说明原因并公告。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董

立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会 根据《中国证监会上
4 政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 市公司股东会规则》
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 在收到提议后 10 日……
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