公告日期：2025-10-15

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于与控股股东签订《委托经营管理协议》

暨关联交易的公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-68

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2025 年 10 月 14 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”“天健集团”）召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争<委托经营管理协议>的议案》，董事会同意与深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）签署《委托经营管理协议》，委托期限三年。

公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过了该议
案。

根据《股票上市规则》相关规定，该关联交易事项无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：深圳市特区建工集团有限公司

（二）统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33

（三）企业类型：有限责任公司（国有独资）

（四）注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019 号天健商务大厦 19 楼

（五）法定代表人：郑晓生

（六）注册资本：500,000 万元人民币

（七）成立日期：2019 年 12 月 25 日

（八）经营范围：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。

（九）主要股东及持股比例

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有特区建工集团 100%股权，为其实际控制人。

（十）主要财务数据

单位：万元

项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

总资产 9,143,072 10,405,941

总负债 7,284,619 8,183,173

净资产 1,858,453 2,222,768

项 目 2024 年度 2025 年 1-9 月

主营业务收入 3,318,211 1,818,513

利润总额 83,971 -26,470

净利润 33,747 -50,260

（十一）失信被执行人情况

特区建工集团不存在失信被执行人情况。

（十二）关联关系

特区建工集团为公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

（一）深圳市路桥建设集团有限公司

深圳市路桥建设集团有限公司成立于 1986 年 12 月 31 日，
注册资本人民币 30,500 万元，注册地址深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥大厦 19-23 层，法定代表人为翁开翔。经营范围：市政公用工程施工总承包，公路工程施工总承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，城市与道路照明工程专业承包，房屋建筑工程施工总承包，桥梁工程专业承包，地基基础工程专业承包；非开挖管道工程施工；园林绿化工程施工；市政工程（限道桥）设计；市政基础设施的维修和管养；接受合法委托为城市道路桥梁安全提供日常巡查服务；建材销售和设备销售；城市公用事业项目投资与运营；自有房屋租赁；市政设施管理；土地使
用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业……
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